凱淳股份(871628.OC)為提高公司的市場競爭力，進(jìn)一步完善公司治理，公司擬向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行股票并于發(fā)行完成后在創(chuàng)業(yè)板上市。凱淳股份于2020年6月15日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市方案的議案》。

具體審議內(nèi)容如下：

1、發(fā)行股票種類：人民幣普通股(A股)。

2、發(fā)行股票的每股面值：人民幣1.00元。

3、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士根據(jù)公司的資本需求及市場情況與主承銷商協(xié)商確定。

4、發(fā)行對象：符合資格的詢價(jià)對象和符合創(chuàng)業(yè)板投資者適格性條件的投資者，或中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所另有規(guī)定的其他對象。

5、定價(jià)方式：由公司及主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格，或通過公司與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)，或按中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價(jià)格。

6、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所批準(zhǔn)的其他方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票)。

7、發(fā)行與上市時(shí)間：深圳證券交易所審核同意和中國證監(jiān)會(huì)作出注冊決定后，由董事會(huì)與主承銷商協(xié)商確定。

8、股票擬上市交易所：深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

9、發(fā)行承銷方式：本次發(fā)行股票由主承銷商以余額包銷的方式承銷。

10、募集資金用途：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投資的項(xiàng)目(按輕重緩急排序)具體情況如下：品牌綜合服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目、智能數(shù)字化技術(shù)支持平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

11、決議有效期：本決議有效期24個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

此外，資本邦還了解到，凱淳股份于2019年10月17日披露了《上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于上市輔導(dǎo)備案的提示性公告》(公告編號(hào)：2019-039)，輔導(dǎo)備案情況已于2019年10月16日在上海證監(jiān)局網(wǎng)站公示。

截至2020年6月18日，凱淳股份在東方證券承銷保薦有限公司的輔導(dǎo)下，已通過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局的輔導(dǎo)驗(yàn)收。

凱淳股份于2017年6月28日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)是為國內(nèi)外知名品牌提供全渠道、全觸點(diǎn)的電子商務(wù)服務(wù)以及客戶關(guān)系管理服務(wù)。