查封嫌疑人用于詐騙的電腦16臺(tái)、手機(jī)8部和大量受害人身份信息等物證。警方初步核實(shí)，此案的受害人遍布全國(guó)20多個(gè)省市，達(dá)400多人，涉案金額1000多萬(wàn)元。
公安部督辦特大電信詐騙案?jìng)善朴?br />神木警方審訊犯罪嫌疑人鄭某某得知：他在一家“大連平安之信貿(mào)易公司”上班，公司對(duì)每個(gè)員工培訓(xùn)后，配發(fā)專用手機(jī)，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾平臺(tái)等工具發(fā)布“代辦高額度信用卡和貸款”的信息。
2017年12月15日這天，陜西省神木市天高云淡，冬陽(yáng)暖照，只是前些日子落在地上的雪還沒有化掉，太陽(yáng)照在雪地上明亮、耀眼。
下午2時(shí)30分，高速神木南出口兩邊站了不少人，公安制式警車還未駛出高速口，眼力好的人突然大喊：“回來(lái)了，回來(lái)了……”掌聲熱烈響起。神木市公安局專案組民警押解兩名犯罪嫌疑人順利抵達(dá)。至此，由公安部督辦的“8·15特大跨省電信詐騙案”取得了階段性勝利，6名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
網(wǎng)上代辦大額信用卡
這事得從2017年4月的一天說起。
這天，在神木市大保當(dāng)鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)糧油店的小韓，手機(jī)收到一條短信，小韓打開一看滿心歡喜。手機(jī)短信顯示：網(wǎng)上代辦信用卡，可以代辦1萬(wàn)到200萬(wàn)的大額信用卡，每10萬(wàn)(元)收取手續(xù)費(fèi)是2000(元)，7到15天辦好。
小韓做生意正急需現(xiàn)金，在銀行辦理多次信用卡，申請(qǐng)額度也不高，但是都均未通過審批。而這條信息上說，短時(shí)間內(nèi)就能拿到高額度、可提現(xiàn)的信用卡。小韓動(dòng)心了。
他按信息上面的手機(jī)號(hào)和微信與對(duì)方取得了聯(lián)系，很快就有了回應(yīng)，對(duì)方工作人員表示，不需要提供工資證明、個(gè)人信用記錄等資料，只用本人身份證和手機(jī)號(hào)就能通過網(wǎng)絡(luò)辦下大額信用卡。
雖然有點(diǎn)半信半疑，但是看到對(duì)方微信空間里有大量辦理信用卡和貸款的照片、視頻，小韓打消了疑慮。
幾番接觸過后，對(duì)方承諾可以辦理一張40萬(wàn)元額度的信用卡給小韓，但是得先給對(duì)方8000元的手續(xù)費(fèi)，小韓急于辦卡，毫不猶豫的就給對(duì)方的微信里轉(zhuǎn)了8000元手續(xù)費(fèi)。
“代理人”神秘消失
小韓打過錢后，滿心歡喜等待著大額信用卡的下發(fā)，但是接下來(lái)事情卻不那么順利。“代理人”稱：銀行信用卡審核方卡住了小韓的信用卡，代理人讓小韓再給其轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用，用來(lái)疏通關(guān)系。
急著用錢的小韓又給對(duì)方轉(zhuǎn)了2000元，到了約定的發(fā)卡日期，卡還是沒有辦下來(lái)。就這樣，“代理人”以各種理由一再拖延，多次催問無(wú)果，小韓心里想著自己的錢很可能就打了水漂兒。
就在小韓準(zhǔn)備放棄的時(shí)候，“代理人”又主動(dòng)聯(lián)系了小韓，稱：銀行方同意給小韓下發(fā)信用卡，但是銀行工作人員要10000元好處費(fèi)。在一番討價(jià)還價(jià)后，小韓又給“代理人”匯了8000元。
這次打款過后，“代理人”就徹底沒了音信，小韓心里仍然抱有一絲幻想等待了4個(gè)多月，直到有一天小韓發(fā)現(xiàn)自己的微信已經(jīng)被對(duì)方拉黑，小韓這才醒悟被騙了，在2017年8月15日這天向神木市公安局報(bào)了警。
無(wú)獨(dú)有偶，神木市公安局民警在同一段時(shí)間內(nèi)又接到了另一名男子小蘇的報(bào)案，小蘇的遭遇和小韓如出一轍。小蘇給對(duì)方匯去了8000元用于辦理信用卡的手續(xù)費(fèi)，微信同樣遭到拉黑。
兩起案件并案?jìng)刹?br />民警比對(duì)信息發(fā)現(xiàn)，聯(lián)系小蘇、小韓二人辦理信用卡的“代理人”使用的是同一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，使用的微信號(hào)也相同。說明這是同一嫌疑人用相同的手段實(shí)施的兩起電信詐騙案，警方立即對(duì)這兩起案件并案?jìng)刹椤?br />偵查員發(fā)現(xiàn)有用的線索就是嫌疑人使用的手機(jī)號(hào)和相關(guān)聯(lián)的微信號(hào)，而且這個(gè)電話號(hào)碼是虛擬號(hào)，雖然能接打電話，但是沒有任何有關(guān)機(jī)主的信息。
并且這個(gè)手機(jī)號(hào)碼歸屬地一會(huì)在成都，一會(huì)在哈爾濱，關(guān)聯(lián)的微信號(hào)所在地區(qū)更是子虛烏有，案件偵辦陷入了瓶頸。
在排查掉所有看似有用的線索后，報(bào)案人手機(jī)里的聊天記錄成了唯一的線索，偵查員通過語(yǔ)音聊天記錄發(fā)現(xiàn)嫌疑人是東北口音，
偵查員大膽推測(cè)：虛擬號(hào)碼其中一個(gè)歸屬地為黑龍江哈爾濱，首先這個(gè)犯罪嫌疑人有可能是東北人，最有可能的是哈爾濱人。
但是哈爾濱那么大，要想準(zhǔn)確鎖定嫌疑人，還是無(wú)異于大海撈針。
那么，嫌疑人的真實(shí)身份是什么？他究竟藏身何處？
原是電信詐騙團(tuán)伙
偵查員們轉(zhuǎn)變了工作思路，決定另辟蹊徑。利用嫌疑人需要在網(wǎng)上發(fā)布信息作案的心理，偵查員們?cè)诋?dāng)?shù)責(zé)衢T社交網(wǎng)站上的交友信息中經(jīng)過大量的比對(duì)和查詢，有了重大發(fā)現(xiàn)。
在網(wǎng)站上成功獲取了手機(jī)號(hào)碼持有人的兩張生活照片，再結(jié)合其他手段的偵查和信息的綜合分析，成功鎖定了哈爾濱尚志市的鄭某某有重大作案嫌疑。