俗話說得好，善惡到頭終有報！違法的勾當(dāng)堅決不能做，否則必將受到法律的制裁，善心匯傳銷組織12名犯罪嫌疑人被提起公訴；“愛增寶”案公布最新進(jìn)展：追繳資金將按比例發(fā)還登記領(lǐng)款人；財報通常能夠反映一家平臺的運營情況，網(wǎng)貸天眼梳理了21家網(wǎng)貸平臺去年的財報，結(jié)論很驚人；“網(wǎng)貸+擔(dān)保”的模式也出問題了？某擔(dān)保公司被注銷殃及8家網(wǎng)貸平臺。

第一則：上海檢察機(jī)關(guān)對善心匯傳銷組織12人提起公訴

4月16日，上海市人民檢察院官方微信正式對外發(fā)布公告：松江區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對犯罪嫌疑人陸某、丁某某等12人提起公訴。公告顯示，2016年5月至2017年6月，犯罪嫌疑人陸某、丁某某等12人作為“善心匯”成員，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，通過微信群及朋友圈宣傳，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，對外發(fā)展下級會員，并根據(jù)所發(fā)展會員的“布施”金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益。

第二則：揭21家P2P財報：85%以上的平臺賺錢了

基于互金協(xié)會信披系統(tǒng)的公開數(shù)據(jù)，以及P2P平臺發(fā)布的審計報告，網(wǎng)貸天眼對P2P平臺的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理，方便投資者更加直觀地感受平臺的財務(wù)狀況。截止目前，已經(jīng)有21家平臺披露了2017年財報，整體來看，實現(xiàn)盈利的平臺數(shù)量達(dá)18家，占比85.7%，虧損的平臺有3家，分別為寶點網(wǎng)、信而富、乾方位，從兩年的凈利潤來看，除寶點網(wǎng)未披露2016年財報數(shù)據(jù)外，另外兩家平臺虧損面呈擴(kuò)大趨勢。

第三則："網(wǎng)貸+擔(dān)保"引發(fā)連環(huán)案?中源盛祥被注銷殃及8家網(wǎng)貸

近日，一家名為“中源盛祥”也宣告其擔(dān)保生涯正式“終結(jié)”。日前，北京市金融工作局發(fā)布《關(guān)于注銷3家融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的公告》稱，中源盛祥融資擔(dān)保有限公司（下稱“中源盛祥”）、中瑞信融資擔(dān)保有限公司與華財正大融資擔(dān)保有限公司3家融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)被注銷。中源盛祥官網(wǎng)顯示，中源盛祥與8家P2P平臺有項目合作。隨著中源盛祥的注銷，意味著這8家網(wǎng)貸平臺與中源盛祥的新增合作也被正式叫停，而既往合作需根據(jù)擔(dān)保合同履行協(xié)議。

第四則：愛增寶案進(jìn)入執(zhí)行階段：追繳資金101.3萬元登記344名領(lǐng)款人

4月13日，上海奉賢區(qū)人民法院官方微信公眾號奉法尚賢正式對外發(fā)布（2016）滬0120刑初877號領(lǐng)款通知，這標(biāo)志愛增寶集資詐 騙案正式進(jìn)入案件執(zhí)行階段，通知顯示目前已經(jīng)追繳的金額為1,013,435.38 元，法院將按照比例向344名登記領(lǐng)款人發(fā)還。

第五則：避稅天堂霍爾果斯現(xiàn)20家互金企業(yè),是否開展業(yè)務(wù)存疑

部分在經(jīng)營地較難獲得備案的互金平臺或出于曲線獲得備案或者避稅等目的，在8個月的時間內(nèi)紛紛前往有“避稅天堂”之稱的伊犁霍爾果斯注冊，但是是否實際開展業(yè)務(wù)存疑。天眼查數(shù)據(jù)顯示，伊犁霍爾果斯注冊的類互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)有20家左右。