科創板上市委2020年第53次審議會議于昨日上午召開，審核結果顯示，上海奕瑞光電子科技股份有限公司(以下簡稱“奕瑞科技”)首發上市獲通過。這是今年過會的第80家科創板企業。

奕瑞科技本次發行的保薦機構是海通證券，保薦代表人為吳志君、姜誠君。這是海通證券今年保薦成功的第5.5單科創板項目。此前，3月11日，海通證券保薦的湖南金博碳素股份有限公司首發獲通過;4月3日，海通證券保薦的上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首發獲通過;6月10日，海通證券保薦的西安瑞聯新材料股份有限公司首發獲通過;6月11日，海通證券保薦的上海復潔環保科技股份有限公司首發獲通過;6月19日，海通證券和中金公司聯合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發獲通過。(注：2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)

奕瑞科技是一家以全產業鏈技術發展趨勢為導向、技術水平與國際接軌的數字化X線探測器生產商，主要從事數字化X線探測器研發、生產、銷售與服務，產品廣泛應用于醫學診斷與治療、工業無損檢測、安防檢查等領域。

截至招股說明書簽署日，奕瑞科技不存在控股股東，共同實際控制人為顧鐵、曹紅光、邱承彬、楊偉振，四人合計間接持有公司的權益比例為 47.21%，合計持有的公司表決權比例為 54.51%。顧鐵為美國國籍;曹紅光為中國國籍，無永久境外居留權;邱承彬為加拿大國籍;楊偉振為中國國籍，無永久境外居留權。

奕瑞科技擬在上交所科創板公開發行不超過1820萬股，且發行完成后公開發行股份數占發行后總股數的比例不低于25%，擬募集資金7.70億元，其中，3.50億元用于“生產基地建設項目”，2.50億元用于“研發中心建設項目”，5000.00萬元用于“營銷和服務中心建設項目”，1.20億元用于“補充流動資金項目”。

審核意見

1。請發行人結合四位實際控制人分別控制其他六家公司的情況，對招股說明書中的共同控制風險進行修改。請保薦人發表明確核查意見。

2。請發行人說明曹紅光是否存在競業禁止的情形，如存在，請補充說明整改措施。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1。請發行人代表結合四位實際控制人分別控制其他六家公司的情況，說明：(1)曹紅光作為發行人董事及核心技術人員參與政府相關項目申報合作、戰略發展方向制定，而同時參與魅麗緯葉的日常管理，是否構成違反《公司法》有關競業禁止的規定;(2)發行人董事會及管理團隊如何通過職責分工及相互監督等措施，確保發行人不會在重大決策及經營管理上與上述六家公司發生利益沖突;(3)四位實際控制人兼顧六家公司的管理及研發但并未在其中領薪，是否構成侵占發行人利益且應認定為關聯交易;(4)四位實際控制人是否已自行簽署必要的法律文件，確保六家公司未來的經營活動及風險不會對發行人的持續經營及四

位實際控制人在發行人處正常履職構成重大不利影響;發行人是否已建立并實施相應的內部控制制度。請保薦代表人發表明確意見。

2。請發行人代表：(1)結合國際貿易環境的變化情況和對美國柯尼卡等主要境外客戶的續約情況，說明海外市場的穩定性和可持續性，并進一步分析發行人在核心技術研發等方面是否可能受到重大不利影響;(2)分析若未來新冠疫情得到有效控制而國外廠商增加對華出口，發行人是否將面臨激烈的市場競爭，進而導致業績出現大幅波動。請保薦代表人發表明確意見。

3。請發行人代表說明：(1)發行人在2018年2月對奕瑞歐洲由具有重大影響轉為控制是否符合一般商業邏輯;(2)發行人在2018年2月前后對奕瑞歐洲的管理方式是否發生重大變化;(3)發行人對奕瑞歐洲由權益法核算轉為具有控制的子公司的會計處理是否符合《企業會計準則》的規定。請保薦代表人發表明確意見。