近年來，與虛擬貨幣相關(guān)的投機(jī)炒作盛行，價(jià)格暴漲暴跌，風(fēng)險(xiǎn)快速聚集，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)秩序。ICO融資主體魚龍混雜，融資運(yùn)作涉嫌非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

為維護(hù)金融穩(wěn)定，去年開始人民銀行會(huì)同多部門，在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作框架下，指導(dǎo)地方政府，清理整頓虛擬貨幣交易場所和ICO活動(dòng)，發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。

前期清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易場所和ICO活動(dòng)取得初步成效。接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治小組辦公室（以下簡稱“整治辦”）人士告訴記者，各地搜排出的國內(nèi)88家虛擬貨幣交易平臺(tái)和85家ICO平臺(tái)基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出；以人民幣交易的比特幣從之前全球占比90%以上，下降至不足5%，有效阻隔了虛擬貨幣價(jià)格暴漲暴跌對(duì)我國的消極影響，避免了一場虛擬貨幣泡沫。

然而，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，非法金融活動(dòng)形態(tài)多變、轉(zhuǎn)移迅速。接近整治辦人士稱，近期一些交易平臺(tái)“出海”，少數(shù)境內(nèi)平臺(tái)“卷土重來”，帶來了風(fēng)險(xiǎn)隱患。一些機(jī)構(gòu)或個(gè)人以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭開展傳銷詐騙等違法犯罪活動(dòng)，形成較大危害。部分和網(wǎng)絡(luò)媒體從中推波助瀾，使相關(guān)活動(dòng)的負(fù)面效應(yīng)進(jìn)一步放大，需要適度管控。

接近整治辦人士表示，為鞏固專項(xiàng)整治工作成果，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，下一步相關(guān)部門將進(jìn)一步采取針對(duì)性清理整頓措施，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

一是對(duì)124家服務(wù)器設(shè)在境外，但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站采取必要管控措施，下一步將加強(qiáng)監(jiān)測，實(shí)時(shí)封堵。

二是加強(qiáng)對(duì)新摸排的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、等處置。對(duì)于定期摸排發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易場所網(wǎng)站、，以及為上述活動(dòng)提供支持和服務(wù)的、自媒體及網(wǎng)站，及時(shí)予以關(guān)閉和查封。21日晚間，金色財(cái)經(jīng)、幣世界等因涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息，被責(zé)令屏蔽所有內(nèi)容，賬號(hào)被永久封停。

三是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓力度。多次約談第三方支付機(jī)構(gòu)，要求其嚴(yán)格落實(shí)不得開展與比特幣等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的要求。指導(dǎo)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付渠道管理、客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)提示，建立監(jiān)測排查機(jī)制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)。